Dilan Polat e suo marito Engin Polat erano sul radar di MASAK! Ci sono transazioni discutibili per milioni di lire

Il Financial Crimes Investigation Board (MASAK) ha avviato un'indagine contro Dilan Polat e suo marito Engin Polat, contro i quali sono state mosse numerose accuse come riciclaggio di denaro ed evasione fiscale. Il rapporto conteneva molti dettagli, in particolare l'accusa che le società di Polat e dei suoi parenti fossero gestite da un'unica entità e che in queste società potrebbe aver luogo un riciclaggio di denaro.

È sempre all'ordine del giorno con i suoi post straordinari sul suo account sui social media, vite ricche e centri di bellezza. Dilan PolatE compagno Engin Polat, Commissione investigativa sui crimini finanziari (MASAK)'Di Era sul suo radar. MASAK ha avviato un'indagine contro la famosa coppia, contro la quale sono state mosse numerose accuse come riciclaggio di denaro ed evasione fiscale.

Dilan Polat e suo marito Engin Polat

Secondo il rapporto preparato da MASAK, la maggior parte delle aziende da cui hanno acquistato beni le aziende affiliate a Polat erano fornitori ad esse affiliati, e questo I fornitori sono aziende che non acquistano beni reali, non rilasciano dichiarazioni, non hanno dipendenti, non effettuano operazioni bancarie e hanno precedenti di emissione di documenti falsi. rilevato.

È stata avviata un'indagine contro Dilan Polat e suo marito Engin Polat

Transazioni che hanno un forte sospetto di essere fraudolente 200 milioni Anche se è stato affermato che si trattava di più di TL, il ricavato è stato ritirato in contanti e il denaro è stato depositato presso la società appartenente a Engin Polat attraverso i suoi conti personali e sono stati acquistati veicoli di lusso e immobili.

Dilan Polat

Nel rapporto presentato da MASAK alla procura, si è valutato che le transazioni bancarie, di criptovaluta e di istituti di moneta elettronica di Engin Polat e di sua moglie Dilan Polat dovrebbero essere sospese. Allo stesso tempo il rapporto conteneva accuse secondo cui le aziende di Polat e dei suoi parenti sarebbero gestite da un'unica autorità e che in queste aziende potrebbe aver luogo un riciclaggio di denaro.

È stato preparato un rapporto su Dilan Polat

Secondo quanto accertato, la maggior parte delle somme incassate nelle società in questione sono state prelevate in contanti da persone che hanno rapporti di parentela e di lavoro con la famiglia Polat. Quasi tutti i prelievi di contanti sono stati effettuati dalle stesse persone lo stesso giorno o tramite il conto bancario personale del marito di Dilan Polat, Engin Polat. oppure in contanti sui conti bancari della società Milda Gayrimenkul Otomotiv Sanayi, di cui Engin Polat è unico socio e amministratore. trasferito. Si sosteneva che l'importo oggetto di deposito e prelievo di contanti in questo modo ammontava a circa 250 milioni di lire.

Engin e Dilan Polat

La società Engin Polat e Milda Gayrimenkul Otomotiv hanno acquistato numerosi veicoli di lusso e immobili, Polat Si precisa che le somme accumulate depositando liquidità sui conti della società erano destinate all'acquisto di veicoli immobili. è stata fatta. Secondo il rapporto redatto, questi fornitori non acquistano effettivamente beni, non rilasciano dichiarazioni, non hanno dipendenti, non effettuano operazioni bancarie e Ci sono istituzioni con precedenti nell'emissione di documenti falsi e il numero totale di beni acquistati con il forte sospetto di essere falsi supera i 200 milioni. specificato.

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